Mărturia bomba a dezvăluit că Sam Bankman-Fried i-a ordonat cofondatorului schimbului de criptomonede FTX să creeze o ușă „secretă” pentru a canaliza bani către Alameda Research.
Avocatul FTX Andrew Dietderich a declarat miercuri instanței de faliment din Delaware că lui Gary Wang i s-a spus să înființeze linia secretă de credit a fondurilor clienților de la FTX către fondul speculativ.
Dietderich a spus instanței că Wang „a creat această ușă din spate inserând un singur număr în milioane de linii de cod pentru schimb”, creând linia de credit, cu care „clienții nu au fost de acord”.
Avocatul FTX a mărturisit că ușa din spate era o „modalitate secretă prin care Alameda se împrumută de la clienții din bursă fără permisiune”, a raportat Business Insider.
Mărturia bombă dezvăluie că cofondatorul schimbului de criptomonede FTX a fost ordonat de Sam Bankman-Fried să creeze o ușă „secretă” pentru a canaliza bani către Alameda Research.
„Wang a creat această ușă din spate inserând un singur număr în milioane de linii de cod pentru schimb, creând o linie de credit de la FTX la Alameda, cu care clienții nu au fost de acord”, a mărturisit Dietderich.
„Și știm dimensiunea acelei linii de credit. A fost 65 de miliarde de dolari.
Bankman-Fried a transferat 10 miliarde de dolari între cele două companii, iar alte 2 miliarde de dolari încă nu erau contabilizate, au declarat surse pentru Reuters în noiembrie.
Mărturia avocatului coroborează acuzațiile făcute de Commodity Futures Trading Commission, agenția federală independentă care „reglementează derivatele precum futures și swaps”, potrivit site-ului lor.
Luna trecută, CFTC a depus o plângere împotriva Carolinei Ellison, CEO al Wang și Alameda Research, care era și iubita lui Bankman-Fried.
CFTC l-a acuzat pe Wang că a înființat o linie de credit secretă „practic nelimitată”. Se crede că mărturia lui Dietderich este prima dată când un oficial FTX acordă liniei de credit o valoare fixă în dolari.
Wang și Ellison au pledat ambii vinovați de acuzații federale, inclusiv fraudă și conspirație. Au cooperat cu detectivii.
Avocatul FTX Andrew Dietderich a declarat miercuri instanței de faliment din Delaware că lui Gary Wang i s-a spus să creeze linia secretă de credit a fondurilor clienților de la FTX către fondul speculativ.
Bankman-Fried a fost văzut sosind pentru o audiere de apel la tribunalul federal american din New York pe 3 ianuarie. El a pledat nevinovat pentru fraudă și alte acuzații penale
Bankman-Fried, care a fost arestat și extrădat în Statele Unite de la baza sa din Bahamas luna trecută, se află în arest la domiciliu la casa părinților săi, în Palo Alto, de 4 milioane de dolari, în condițiile eliberării obligațiunii sale de 250 de milioane de dolari.
În așteptarea procesului, Bankman-Fried a postat joi o postare pe blog pe Substack în care își pledează nevinovăția.
„Nu am furat fonduri și cu siguranță nu am ascuns miliarde”, a scris Bankman-Fried.
„Aproape toate resursele mele au fost și sunt încă disponibile pentru a sprijini clienții FTX.”
Fostul rege criptografic în dizgrație, în vârstă de 30 de ani, l-a acuzat pe șeful Binance Changpeng „CZ” Zhao că s-a angajat într-o campanie lungă de distrugere a imperiului său.
DailyMail.com a descoperit o fotografie din martie 2021, care îl arată pe SBF, în vârstă de 30 de ani, cu brațul în jurul fostei iubite Caroline Ellison, în vârstă de 28 de ani, de la vârsta de 29 de ani. Sunt fotografiat cu co-fondatorul FTX Gary Wang (stânga)
Un judecător a stabilit începutul procesului SBF pentru 3 octombrie în timpul audierii sale din 3 ianuarie
El a spus că „tweit-ul fatidic” al lui Zhao din 6 noiembrie a încheiat o „campanie de PR extrem de eficientă de câteva luni împotriva FTX”.
„În noiembrie 2022, o prăbușire extremă, rapidă și țintită a CEO-ului Binance a făcut Alameda în stare de insolvență”, a scris Bankman-Fried.
Afacerea fondatorului FTX a căzut în dizgrație la scurt timp după ce Zhao a scris pe Twitter că Binance își descarcă poziția pe tokenul digital intern al FTX FTT.
Tweet-ul a declanșat un efect de domino care a împins fondul speculativ pentru criptomonede al lui Bankman-Fried, Alameda Research, în insolvență, iar FTX a trebuit să depună faliment pe 11 noiembrie.
Bankman-Fried se confruntă acum cu opt capete de acuzare, acuzându-l că a fraudat investitorii FTX ai căror bani îi deținea. El și-a făcut prima apariție la un tribunal din Manhattan luna trecută, când un judecător l-a eliberat pe o cauțiune de 250 de milioane de dolari.
Pe 3 ianuarie, el a pledat nevinovat pentru fraudă și alte acuzații penale. Un judecător și-a stabilit procesul să înceapă pe 3 octombrie.
A continua să vorbească în public astfel riscă să ridice din sprâncene, întrucât ignoră avocații care l-au sfătuit să „retragă într-o gaură”. Avocații au spus că aceste declarații ar putea face viața mai dificilă avocaților apărării în viitorul său proces.
Sursa: internewscast.com
